龙溪股份:龙溪股份2024年第二次临时股东大会会议资料

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO., LTD
二〇二四年第二次临时股东大会
会 议 资 料
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年九月十三日

目 录

会 议须知...... 2
会 议 议 程...... 4
二〇二四年第二次临时股东大会表决方法...... 5
会议资料一 关于第八届董事会工作报告...... 7
会议资料二 关于选举董事的议案...... 15
会议资料三 关于选举独立董事的议案...... 21
会议资料四 关于选举监事的议案...... 24
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
二〇二四年第二次临时股东大会
会 议 须 知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就股东大会的注意事项明确如下：
一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。
二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东要求在股东大会上发言的，应在会议正式召开前 1 天向会务人员登记，会议根据登记情况安排股东发言。股东临时要求发言的应先举手示意，并经主持人同意后按照会议的安排进行。
五、会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言，股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操作流程
详见公司 2024 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《龙溪股份关于召开
2024 年第二次临时股东大会的通知》）。同一表决权只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
九、本次会议议案均属于普通决议，须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的二分之一以上通过。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或授权代表）、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由泰和泰（北京）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 13 日

会 议 议 程
现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 14:45 开始
现场会议地点：公司碧湖总部 16 楼第二会议室
会议主持人：董事长陈晋辉先生
现场会议议程：
一、 主持人介绍出席会议股东及代表股份数，出席会议的董事、监事和高
管人员情况，介绍到会的来宾。
二、 主持人宣布会议开始。
三、 宣读并审议下列议案：
1、关于第八届董事会工作报告
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案
四、 股东及授权代表发言。
五、 宣读股东大会表决办法。
六、 通过监票人和计票人名单。
七、 与会股东和股东授权代表进行现场投票表决。
八、 计票人统计现场表决情况。
九、 监票人宣布现场表决结果。
十、 休会，统计网络投票表决结果。
十一、复会，主持人宣布现场及网络投票表决结果并宣读本次临时股东大
会决议。
十二、 律师宣读对本次临时股东大会的法律意见书。
十三、 大会结束。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
二○二四年第二次临时股东大会表决方法
各位股东、股东代表：
现将有关本次股东大会现场投票和网络投票的表决方法作如下说明，请各位股东在投票时注意。
一、现场投票表决方法
（一）本次大会审议的各项议案均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。
（二）出席会议的股东（或股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（三）现场投票设计票组和监票组，计票组和监票组各由监事或股东代表组成。
计票组负责统计出席会议的股东人数及其所代表的股份数；统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；计算各表决议案的表决结果及所代表的股份数。
监票组负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数，对投票、计票过程的监督并宣布表决结果。
（四）现场投票表决注意事项：
1、议案表决票由本公司统一印制并发放，对于非累积投票表决议案，投票人在表决票所列“同意”、“反对”、“弃权”三项中只能选择一项，并在对应的“o”涂黑表示，否则无效；对于累积投票表决议案，投票人在议案表决票中所对应的候选人直接填写投票数，但投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数，否则无效。
2、不使用本次大会发放的表决票、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
二、投资者参加网络投票的操作流程

公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操作流程详见公司2024年8月27日在上海证券交易所网站公告的关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知）。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 13 日
会议资料一
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于第八届董事会工作报告
各位股东、股东代表：
公司第八届董事会任期届满。任职期间，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定与授权，贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责，认真履职，较好地完成了各项目标和任务。现在我代表公司董事会简要汇报本届董事会履职情况，请予审议。
一、经营工作概况
过去三年，面对中美贸易摩擦、世界变局加快演变、国内增速放缓、全球经济下行等严峻复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，心无旁骛攻主业，围绕“一基多元、两大转变、三个路径、四大目标”的“十四五”总体发展战略，着力实施战略经营，以体制机制变革激活内生动力，以创业创新驱动转型升级，构建核心资源与能力，优化产业布局，加速提质增效，推动企业高质快速发展。
任职期间，公司经营业绩持续逆势增长，营业收入与产品利润屡创历史新高。
截止 2024 年 6 月 30 日，集团资产总额 350,807 万元，较 2020 年末 294,305 万
元增长 19.20％，归属母公司股东权益 241,278 万元，较 2020 年末 205,121 万
元增长 17.63％；2021～2023 年度，营业收入分别为 143,517 万元、171,942 万
元、190,414 万元，相比 2020 年度 115,871 万元年均复合增长率 18.01％；同口
径剔除持有股票公允价值变动影响额及大额资产处置收益后归属于母公司股东
净利润分别为 11,856 万元、13,642 万元、16,226 万元，相比 2020 年度 8,679
万元年均复合增长率 23.19％。今年上半年集团营业收入 105,915 万元、剔除持
有股票公允价值变动影响额及大额资产处置收益后归属于母公司股东净利润10,209 万元，比上年同期同口径相比分别增长 6.84％和 3.45％，超额完成时间过半、任务过半的预定目标。公司入选国务院国资委“科改企业”，是第四、五、六届全国文明单位，连年入围中国机械 500 强、福建战略性新兴产业 100 强，获评全国机械工业现代化管理企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、第五批全国绿色工厂、全国首批“千企百城”商标品牌等，公司配套 C919专题报道荣登《福建日报》《闽南日报》头版头条，被学习强国、新华网等主流媒体推介，作为福建省 12 家在行业走在全国或世界前列、或产业链供应链处于关键核心地位的企业入选摄制《中国之光 福建智造》，在《东南卫视》等平台播出。
1.谋篇布局、立柱架梁，企业发展呈现新风貌。
厘清发展思路，优化产业布局，推进内涵增长与外延扩张，做强做优做大主责主业。一是保持战略定力。围绕“一基多元、两大转变、三个路径、四大目标”的“十四五”总体发展战略，立足关节轴承核心业务，拓展相关多元化，深入践行龙轴特色的主导产品高端化、核心技术自主化、市场营销全球化、企业治理现代化发展之路。二是深化国企改革。以入选国务院国资委“双百企业”“科改企业”为契机，制订落实改革实施方案及重点任务举措，切实提升内生动力和发展活力。三是推进项目建设。藉由总部整体搬迁优化关节轴承生产布局，投资 4.45 亿实施“关节轴承绿色智能制造”技术改造项目，投资 1.1 亿元建设“长寿命、高可靠关节轴承及组件产业化”项目，投资 5.3 亿元启动龙轴高端机械零部件制造基地项目（一期），延伸拓展产业链，为转型升级提供基础保障。四是实施外延扩张。加大资本运作力度，捕捉“三维”对接机会，瞄准市场前景好、相关度高、协同性强且具备一定产业规模的标的企业或合作项目，通过线上线下调研，收集行业环境、标的质量、投资价值等相关信息，遴选优质潜在并购标的，组织开展尽职调查，着力推进国内机械行业某国有企业重大资产重组
事项，虽然项目中途终止，但为企业探索外延扩张积累了宝贵经验。
2.双师并行、抢抓机遇，市场营销迈出新步伐
着力畅通国内国际“双循环”，实施“技术+市场”的“双师型”营销，开拓“三大领域市场”，关节轴承产销量全球工业领域第一。一是厚积薄发，空天市场快速成长。牢牢把握国家战略机遇，以需求牵引供给，着力开拓航空航天等高端市场，业务收入增长 3 倍以上。与国内主机厂所建立战略合作关系，成为中国商飞合格供应商，产品