武进不锈:武进不锈第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-068
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 4 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第三次会议的
通知，会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场方式参会。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任徐岗先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
简历附后。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
同意《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-071）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二四年九月十日
附简历：
1、徐岗先生
1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2003年9月至2010年3月，任无锡村田电子有限公司财务主管；2010年4月至2013年3月，任江苏华地国际控股集团有限公司子公司财务经理；2013年3月至2023年5月，历任无锡先导智能装备股份有限公司财务经理、财务副总监、财务总监；2023年8月至2024年7月，任无锡盛旭复合材料有限公司集团财务总监；2024年8月至今，就职于本公司，现担任公司财务总监。
徐岗先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。