招商南油:招商南油第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-032
招商局南京油运股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司于 2024 年 9 月 5 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第五次
会议的通知，会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决
董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议由董事长张翼先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议表决通过了如下决议：
（一）通过《关于新建四艘 5 万吨级 MR 油化船的议案》。
为优化公司成品油船队运力结构，改善船队运营能力，提升公司成品油运输市场竞争力，进一步增强公司可持续发展能力，公司董事会同意下属全资子公司南京油运（新加坡）有限公司或其指定方投资不超过 1.828 亿美元，在非关联方广船国际有限公司新建四艘 5 万吨级方便旗节能型 MR 油品/化学品船。新船为建造方设计的最新一代 MR 型油化船，满足 TierⅢ排放标准，EEDI 能效指数达到第三阶段要求，并采用甲醇双燃料预留设计。上述四艘船舶预计于 2027 年年内陆续交付。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。
（二）通过《关于新建一艘 18000 吨级油化船的议案》。
为优化公司化学品船队运力结构，改善船队运营能力，增强公司在化学品运输市场的占有率，公司董事会同意公司下属全资子公司南京扬洋化工运贸有限公
司在关联方招商局金陵鼎衡船舶（扬州）有限公司新建一艘 18000 吨级油品/化学品船，造船合同价 2.465 亿元人民币（含税）。该船舶预计于 2027 年年内交付。具体内容详见同日披露的《招商南油关于新建一艘 18000 吨级油化船的关联交易公告》（临 2024-033）。
董事张翼、丁磊、李增忠、梅向才和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议和独立董事专门会议2024 年第三次会议审议通过。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
2024 年 9 月 10 日