鸿远电子:鸿远电子2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-042
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业
基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 256
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 99,875,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.3093
份总数的比例（%）
注：公司有表决权股份总数为 230,609,892 股，即总股本 231,845,600 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 1,235,708 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑红先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中独立董事杨棉之、林海权、董事王新以
通讯方式出席会议，董事郑小丹因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邢杰出席了本次股东大会；全部高管列席了本次股东大会，其中
高级管理人员王新、吕鹏以通讯方式列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 99,719,172 99.8432 132,600 0.1327 23,926 0.0241
2、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 98,804,472 98.9274 995,600 0.9968 75,626 0.0758
3、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 98,791,472 98.9144 1,018,200 1.0194 66,026 0.0662
4、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 98,803,572 98.9265 1,020,900 1.0221 51,226 0.0514
5、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 98,797,572 98.9205 1,021,300 1.0225 56,826 0.0570
6、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 98,792,672 98.9156 1,030,700 1.0319 52,326 0.0525
7、议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 98,787,672 98.9106 1,036,500 1.0377 51,526 0.0517
8、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 98,783,672 98.9066 1,030,300 1.0315 61,726 0.0619
9、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 98,761,172 98.8840 1,064,600 1.0659 49,926 0.0501
10、议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 98,764,072 98.8869 1,062,600 1.0639 49,026 0.0492
11、议案名称：《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 98,734,972 98.8578 1,081,600 1.0829 59,126 0.0593
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）