富临运业:2024年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-039
四川富临运业集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3. 本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
现场会议时间：2024年9月11日（周三）14:30
网络投票时间：2024年9月11日（周三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月11日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长王晶先生
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 97 人，代表股份 95,912,889 股，占上市公司总股
份的 30.5953%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 95,345,221 股，占
上市公司总股份的 30.4142%；通过网络投票的股东 90 人，代表股份 567,668 股，
占上市公司总股份的 0.1811%。
2．中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 95 人，代表股份 2,164,668 股，占上市公司总
股份的 0.6905%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,597,000 股，占
上市公司总股份的 0.5094%；通过网络投票的股东 90 人，代表股份 567,668 股，
占上市公司总股份的 0.1811%。
3．公司聘请的见证律师以及董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
会议采取累积投票表决的方式选举王晶先生、蔡亮发先生、倪磊先生、王鹏先生、李伟先生、曹洪先生为公司第七届董事会非独立董事；选举寇纲先生、殷宪锋先生、孟晓转女士为公司第七届董事会独立董事；选举陈丰山先生、苏海静女士为公司第七届监事会监事。上述人员任期自股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：
1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举王晶先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 95,373,273 股，占出席会议有效表决权股份数的比例为 99.4374%；其中，中小投资者同意股份数为 1,625,052 股，占出席会议中小投资者所持股份的 75.0717%。
表决结果：该议案获得通过。王晶先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举蔡亮发先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 95,358,972 股，占出席会议有效表决权股份数的比例为 99.4225%；其中，中小投资者同意股份数为 1,610,751 股，占出席会议中小投资者所持股份的 74.4110%。
表决结果：该议案获得通过。蔡亮发先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.03 选举倪磊先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 95,359,093 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.4226%；其中，中小投资者同意股份数为 1,610,872 股，占出席会议中小投资者所持股份的 74.4166%。
表决结果：该议案获得通过。倪磊先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.04 选举王鹏先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 95,371,995 股，占出席会议有效表决权股份数的比例为 99.4361%；其中，中小投资者同意股份数为 1,623,774 股，占出席会议中小投资者所持股份的 75.0126%。
表决结果：该议案获得通过。王鹏先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.05 选举李伟先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 95,359,405 股，占出席会议有效表决权股份数的比例为 99.4229%；其中，中小投资者同意股份数为 1,611,184 股，占出席会议中小投资者所持股份的 74.4310%。
表决结果：该议案获得通过。李伟先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.06 选举曹洪先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 95,359,416 股，占出席会议有效表决权股份数的比例为 99.4229%；其中，中小投资者同意股份数为 1,611,195 股，占出席会议中小投资者所持股份的 74.4315%。
表决结果：该议案获得通过。曹洪先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举寇纲先生为第七届董事会独立董事
表决情况：同意股份数为 95,358,864 股，占出席会议有效表决权股份数的比例为 99.4224%；其中，中小投资者同意股份数为 1,610,643 股，占出席会议中小投资者所持股份的 74.4060%。
表决结果：该议案获得通过。寇纲先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举殷宪锋先生为第七届董事会独立董事
表决情况：同意股份数为 95,358,969 股，占出席会议有效表决权股份数的比例为 99.4225%；其中，中小投资者同意股份数为 1,610,748 股，占出席会议中小投资者所持股份的 74.4109%。
表决结果：该议案获得通过。殷宪锋先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.03 选举孟晓转女士为第七届董事会独立董事
表决情况：同意股份数为 95,359,278 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.4228%；其中，中小投资者同意股份数为 1,611,057 股，占出席会议中小投资者所持股份的 74.4251%。
表决结果：该议案获得通过。孟晓转女士当选为公司第七届董事会独立董事。
3．《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈丰山先生为第七届监事会监事
表决情况：同意股份数为 95,359,961 股，占出席会议有效表决权股份数的比例为 99.4235%；其中，中小投资者同意股份数为 1,611,740 股，占出席会议中小投资者所持股份的 74.4567%。
表决结果：该议案获得通过。陈丰山先生当选为公司第七届监事会监事。
3.02 选举苏海静女士为第七届监事会监事
表决情况：同意股份数为 95,359,069 股，占出席会议有效表决权股份数的比例为 99.4226%；其中，中小投资者同意股份数为 1,610,848 股，占出席会议中小投资者所持股份的 74.4155%。
表决结果：该议案获得通过。苏海静女士当选为公司第七届监事会监事。
4．《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意95,794,109股，占出席会议有效表决权股份数的99.8762%；
反对 111,080 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1158%；弃权 7,700 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0.0080%。
中小投资者表决情况：同意 2,045,888 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 94.5128%；反对 111,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 5.1315%；弃权 7,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.3557%。
表决结果：该议案属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
5．《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意95,794,109股，占出席会议有效表决权股份数的99.8762%；
反对 111,080 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1158%；弃权 7,700 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0.0080%。
中小投资者表决情况：同意 2,045,888 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 94.5128%；反对 111,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 5.1315%；弃权 7,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 0.3557%。
表决结果：该议案属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
6．《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意95,794,109股，占出席会议有效表决权股份数的99.8762%；
反对 111,080 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1158%；弃权 7,700 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0.0080%。
中小投资者表决情况：同意 2,045,888 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 94.5128%；反对 111,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 5.1315%；弃权 7,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.3557%。
表决结果：该议案属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
7．《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意95,794,109股，占出席会议有效表决权股份数的99.8762%；
反对 111,080 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1158%；弃权 7,700 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0.0080%。
中小投资者表决情况：同意 2,045,888 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 94.5128%；反对 111,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 5.1315%；弃权 7,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.3557%。
表决结果：该议案属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
8．《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意95,794,109股，占出席会议有效表决权股份数的99.8762%；
反对 114,080 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1189%；弃权 4,700 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0.0049%。
中小投资者表决情况：同意 2,045,888 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 94.5128%；反对 114,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 5.2701%；弃权 4,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2171%。

表决结果：该议案获得通过。
9．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意95,792,889股，占出席会议有效表决权股份数的99.8749%；
反对 112,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1171%；弃权 7,700 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0.0080%。
中小投资者表决情况：同意 2,044,668 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 9