金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-061
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年9月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日
至 2024 年 9 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更回购股份用途并注销的议案 √
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
3 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
4 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
累积投票议案
6.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
6.01 关于推举梁耀铭先生为第四届董事会非独立董事的议案 √
6.02 关于推举严婷女士为第四届董事会非独立董事的议案 √
6.03 关于推举曾湛文先生为第四届董事会非独立董事的议案 √
6.04 关于推举汪令来先生为第四届董事会非独立董事的议案 √
6.05 关于推举欧阳小峰先生为第四届董事会非独立董事的议案 √
6.06 关于推举解强先生为第四届董事会非独立董事的议案 √
应选独立董事
7.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
（3）人
7.01 关于推举凌健华先生为第四届董事会独立董事的议案 √
7.02 关于推举谢获宝先生为第四届董事会独立董事的议案 √

7.03 关于推举樊霞女士为第四届董事会独立董事的议案 √
8.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事的议案 应选监事（2）人
8.01 关于选举佘晗先生为第四届监事会非职工监事的议案 √
8.02 关于选举张栋先生为第四届监事会非职工监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已经于2024年8月30日召开的第三届董事会第二十二次会议
及第三届监事会第二十一次会议、2024 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第二十
三次会议及第三届监事会第二十二次会议分别审议通过，并于 2024 年 8 月 31
日及 2024 年 9 月 12 日在指定媒体进行了披露，具体内容详见公司披露于《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603882 金域医学 2024/9/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件或扫描件。
4、现场登记时间：2024 年 9 月 26 日 9 点至 17 点。
5、登记地点（信函地址）：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼董事
会办公室收（邮编：510000）
6、登记邮箱：sid@kingmed.com.cn
7、登记传真：020-28078333
8、联系电话：020-29196326
六、 其他事项
与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州金域医学检验集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 27 日召开
的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更回购股份用途并注销的议案
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会
非独立董事的议案
6.01 关于推举梁耀铭先生为第四届董事会非
独立董事的议案
6.02 关于推举严婷女士为第四届董事会非独
立董事的议案
6.03 关于推举曾湛文先生为第四届董事会非
独立董事的议案
6.04 关于推举汪令来先生为第四届董事会非
独立董事的议案
6.05 关于推举欧阳小峰先生为第四届董事会
非独立董事的议案
6.06 关于推举解强先生为第四届董事会非独
立董事的议案
7.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会
独立董事的议案
7.01 关于推举凌健华先生为第四届董事会独
立董事的议案
7.02 关于推举谢获宝先生为第四届董事会独
立董事的议案
7.03 关于推举樊霞女士为第四届董事会独立
董事的议案
8.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会
非职工监事的议案
8.01 关于选举佘晗先生为第四届监事会非职
工监事的议案
8.02 关于选举张栋先生为第四届监事会非职
工监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，请在累积投票议案选定栏填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举