丽人丽妆:2024年第一次临时股东大会会议材料

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议材料
2024 年 9 月 19 日

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议议程
主持人： 董事长 黄韬
会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14：00
会议地点：上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室
参加人员：股东及股东代理人
出席人员：公司董事、监事、董事会秘书
列席人员：其他高级管理人员、方达律师事务所律师
会议主要议程
一、董事长宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数，并宣读《会议须知》。
二、审议以下议案：
1、审议关于变更 2024 年度审计机构的议案......报告人：徐鼎
2、审议关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案......报告人：杜红谱
三、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据。
四、结合网络投票统计全体表决数据。
五、董事会秘书宣读表决结果。
六、宣读本次大会决议。
七、通过股东大会相关决议并签署相关文件。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2024 年 9 月 19 日
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
根据《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》和《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议须知。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、本次会议的出席人员：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议共审议 2 项议案。所有议案均为非累计投票议案。
3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
5、本次会议设监票人三名，分别由本公司一名监事和两名股东代表担任。监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结
果由董事会秘书当场宣布。
6、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。
2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
议案一
关于变更 2024 年度审计机构的议案
报告人：财务负责人 徐鼎 先生
各位股东，大家好：
鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中 天”）已连续 11 年为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）提 供审计服务，综合考虑现有业务状况、未来发展需求及整体审计需求，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟聘任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度报告和内部 控制审计机构，期限为一年。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任审计机构 普华永道中天进行了充分沟通，普华永道中天对本次变更会计师事务所相关事项 表示理解且无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，并于
2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。其注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
2023 年度经审计的收入总额为 50.01 亿元，审计业务收入为 35.16 亿元，
证券业务收入为 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服
务，审计收费 8.32 亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等，与本公司同行业上市公司审计客户家数为 10 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 仲裁）人 裁）事件 裁）金额
金 亚 科 尚余1,000 连带责任，立信投保的职业
投资者 技、周旭 2014年报 多万，在诉 保险足以覆盖赔偿金额，目
辉、立信 讼过程中 前生效判决均已履行
一审判决立信对保千里在
保千里、 2016年 12 月30日至2017年
东 北 证 2015年重 12月14日期间因证券虚假
投资者 券、银信 组、2015 80万元 陈述行为对投资者所负债
评估、立 年 报 、 务的15%承担补充赔偿责
信等 2016年报 任，立信投保的职业保险
12.5亿元足以覆盖赔偿金
额
3、诚信记录
立信近三年未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1 次、监
督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次，涉及从业人员 75 名，无纪律处分。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响立信继续承接或执行证券服务业务和其他相关业务。
（二）项目信息
1、基本信息

注册会计师 开始从事上 开始在立信 开始为本公
项目 姓名 执业时间 市公司审计 执业时间 司提供审计
时间 服务
项目合伙人 葛伟 2000 年 6 1996 年 2008 年 12 2024 年
俊 月 月
签字注册会计师 王薇 2003 年 11 2004 年 2008 年 12 2024 年
月 月
项目质量控制复核 朱育 2000 年 6 1997 年 2000 年 9 2024 年
人 勤 月 月
2、近三年签署或复核上市公司审计报告情况
（1）项目合伙人：葛伟俊
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2022 年 江苏图南合金股份有限公司 项目合伙人
2020 年-2023 年 分众传媒信息技术股份有限公司 项目合伙人
2023 年 上海司南卫星导航技术股份有限公 项目合伙人
司
2023 年 苏文电能科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年-2022 年 地素时尚股份有限公司 项目质量控制复核人
2021 年-2023 年 上海雅运纺织化工股份有限公司 项目质量控制复核人
2022 年-2023 年 中电环保股份有限公司 项目质量控制复核人
2022 年-2023 年 江苏综艺股份有限公司 项目质量控制复核人
2022 年-2023 年 上海晨光文具股份有限公司 项目质量控制复核人
2022 年-2023 年 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 项目质量控制复核人
2022 年-2023 年 云赛智联股份有限公司 项目质量控制复核人
2022 年-2023 年 博通集成电路（上海）股份有限公司 项目质量控制复核人
2023 年 绵阳富临精工股份有限公司 项目质量控制复核人
2023 年 成都盟升电子技术股份有限公司 项目质量控制复核人
2023 年