皖新传媒:皖新传媒2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-070
安徽新华传媒股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,564,486,175
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 79.9050
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张克文先生主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事袁荣俭先生，独立董事方卿先生、
胡泳先生因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席会议；高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于 2024 年中期分红方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,564,351,173 99.9913 67,102 0.0042 67,900 0.0045
2、 议案名称：公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,563,997,273 99.9687 340,002 0.0217 148,900 0.0096
3、 议案名称：公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,564,341,073 99.9907 77,102 0.0049 68,000 0.0044
4、 议案名称：公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,564,291,073 99.9875 79,902 0.0051 115,200 0.0074
5、 议案名称：公司关于制定《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,564,316,273 99.9891 73,402 0.0046 96,500 0.0063

(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 1,527,608,865 100.0000 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普通 0 0 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普 36,742,308 99.6339 67,102 0.1819 67,900 0.1842
通股股东
其中:市值 50 万 6,176,544 97.8610 67,102 1.0631 67,900 1.0759
以下普通股股东
市值 50 万以上 30,565,764 100.0000 0 0 0 0
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 公司关于 2024 年中期 36,742,308 99.6339 67,102 0.1819 67,900 0.1842
分红方案的议案
公司关于为公司及董
2 事、监事、高级管理人 36,388,408 98.6742 340,002 0.9219 148,900 0.4039
员购买责任保险的议案
公司未来三年（ 2024-
3 2026 年）股东分红回报 36,732,208 99.6065 77,102 0.2090 68,000 0.1845
规划
4 公司关于修订《公司章 36,682,208 99.4709 79,902 0.2166 115,200 0.3125
程》部分条款的议案
5 公司关于制定《利润分 36,707,408 99.5392 73,402 0.1990 96,500 0.2618
配管理制度》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 4 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出
席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：李鹏峰、张可欣

2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会没有审议表决《皖新传媒关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》所载明议案之外的其他事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2024 年 9 月 14 日
上网公告文件
安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
报备文件
安徽新华传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议