华如科技:2024年第一次临时股东会决议公告

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证券代码： 301302 证券简称：华如科技 公告编号： 2024-048
北京华如科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间： 2024 年 9 月 19 日（星期四） 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为： 2024 年 9 月 19 日 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
3、会议召开的方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦
B 座 4 层公司会议室。
5、召集人：北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
6、主持人：董事长韩超。
7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 112 人，代表股份
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。2
48,985,113 股，占公司有表决权股份总数的 31.4279％。其中：现场出席本次股
东会的股东及股东代理人 4 人，代表股份 48,375,000 股，占公司有表决权股份
总数的 31.0365％。通过网络投票的股东 108 人，代表股份 610,113 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3914％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 110 人，代表股份 6,325,113
股，占公司有表决权股份总数的 4.0581％。其中：通过现场投票的中小股东及
股东代理人 2 人，代表股份 5,715,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.6666％。
通过网络投票的中小股东 108 人，代表股份 610,113 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3914％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 48,912,763 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.8523％；反对 44,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0909％；弃权 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0568％。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,252,763 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8561％；反对 44,550 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.7043％；弃权 27,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4395％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京中银律师事务所王朦、贾宇律师见证会议并出具法律意见书，认为：公
司 2024 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资
格及表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东3
会的表决程序合法，表决结果有效。
四、备查文件
1、北京华如科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《关于北京华如科技股份有限公司 2024 年第
一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
北京华如科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日