天银机电:关于解散注销参股公司的公告

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-049
常熟市天银机电股份有限公司
关于解散注销参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召
开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于解散注销参股哈尔滨工
大雷信科技有限公司的议案》，同意解散注销参股公司哈尔滨工大雷信科技有限
公司（以下简称 “工大雷信”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注
销等相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，
本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次
注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、参股公司工大雷信的基本信息
1、公司名称：哈尔滨工大雷信科技有限公司
2、公司性质：其他有限责任公司
3、法定代表人：邓维波
4、注册资本：10,000万人民币
5、经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务；电子设备的研发、制造、
销售；雷达及其配套设备的研发、制造、销售及维修。
6、公司住所：哈尔滨市南岗区邮政街副434号哈工大国家大学科技园大厦
1017室
7、成立日期：2015年12月28日
8、股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 常熟市天银机电股份有限公司 40.00%

2 哈尔滨工业大学资产经营有限公司 18.00%
3 刘永坦 9.40%
4 张宁 3.40%
5 权太范 3.40%
6 许荣庆 3.40%
7 王海虹 2.40%
8 于长军 2.40%
9 张庆祥 2.40%
10 马子龙 2.40%
11 赵彬 2.40%
12 邓维波 2.40%
13 李高鹏 1.40%
14 董英凝 1.40%
15 杨强 1.40%
16 周共健 1.40%
17 张新潮 1.40%
18 席堃 0.50%
19 李枫 0.50%
合计 100.00%
9、经营情况：工大雷信最近一年及一期的主要财务数据如下：
项目 2024年 6月 30日（元） 2023 年 12 月 31 日（元）
（未经审计） （经审计）
资产总额 80,891,423.11 83,383,090.69
负债总额 56,723.50 13,626.67
净资产 80,834,699.61 83,369,464.02
项目 2024 年 1-6 月（元） 2023 年 1-12 月（元）
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
营业利润 -2,534,764.41 -5,053,521.35
净利润 -2,534,764.41 -5,055,323.28
10、企业不属于失信被执行人。
二、本次注销参股公司的原因说明
因工大雷信主营业务受多方面因素影响导致进展缓慢，其持续健康经营发展存在较大困难。为避免经营风险，降低公司经营管理成本，提高运营效率，经审慎研究，公司与工大雷信及其他各股东方协商，决定依法合规对工大雷信公司进
行清算和解散注销。
三、本次注销参股公司对公司的影响
本次解散注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。工大雷信作为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，注销该参股公司不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他事项
公司董事会授权公司经营管理层依法办理工大雷信的相关清算、注销等相关事宜，并及时履行相关信息披露工作。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2024年9月20日