濮耐股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-080
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2024年9月23日（星期一）下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年9月23日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 9 月 23 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生主持本次股东大会。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 206 人，代表有效表决权的股份为 31,115,509 股，占公司股份总数的 3.0796%。其中通过现场参加会议的股东共计0人，代表有效表决权的股份为0股，占公司股份总数的0.0000%。
通过网络投票参加会议的股东共计206人，代表有效表决权的股份为31,115,509股， 占公司股份总数的 3.0796%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 206 人，代表有效表决权的
股份为 31,115,509 股，占公司股份总数的 3.0796%。
3、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于公司<2024 年员工
持股计划（草案）>及其摘 30,605,602 98.3612 450,907 1.4491 59,000 0.1896 是
要的议案》
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于公司<2024 年员工
持股计划（草案）>及其摘 30,605,602 98.3612 450,907 1.4491 59,000 0.1896 是
要的议案》
作为公司 2024 年员工持股计划持有人的股东以及与持有人存在关联关系的股
东已回避表决。
2、审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于公司<2024 年员工
持股计划管理办法>的议 30,538,202 98.1446 440,907 1.4170 136,400 0.4384 是
案》
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于公司<2024 年员工 30,538,202 98.1446 440,907 1.4170 136,400 0.4384 是
持股计划管理办法>的议
案》
作为公司 2024 年员工持股计划持有人的股东以及与持有人存在关联关系的股
东已回避表决。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股
计划有关事宜的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于提请公司股东大会
授 权 董 事 会 办 理 公 司 30,538,202 98.1446 441,007 1.4173 136,300 0.4380 是
2024 年员工持股计划有
关事宜的议案》
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于提请公司股东大会
授 权 董 事 会 办 理 公 司 30,538,202 98.1446 441,007 1.4173 136,300 0.4380 是
2024 年员工持股计划有
关事宜的议案》
注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致
作为公司 2024 年员工持股计划持有人的股东以及与持有人存在关联关系的股
东已回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所
2、律师姓名：杜恩、张霞
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规 则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效； 股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、北京观韬律师事务所关于公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024 年 9 月 24 日