金河生物:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 2024-090
金河生物科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
2024年9月23日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度财务报告审计及内部控制审计的范围和要求与信永中和协商确定审计业务费用并签署相关协议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本情况
（1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012 年 03 月 02 日
（3）类型：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

（5）首席合伙人：谭小青
（6）人员信息：截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，
注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人。
（7）业务收入：信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业
务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。
（8）2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56
亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分
0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监
督管理措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：霍华甫女士，2006 年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 1 家。

拟担任质量复核合伙人：树新先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过 10 家。
拟签字注册会计师：王雷雷先生，2021 年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 1 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2023 年度，信永中和财务审计费用 166 万元，内部控制审计费用 45 万元。
系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业行情以及公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与会计师确定 2024 年最终的审计收费，预计审计费用增加额度不超过上年报酬金额的 20%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第六届审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信记录等方面进行了充分的调研与审查认为：信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力、诚信状况等满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2024 年 9 月 23 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2024 年度的财务及内部控制的审计工作。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议
2、第六届董事会第十八次会议决议
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事 会
2024 年 9 月 23 日