继峰股份:继峰股份第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-072
转债代码：110801 转债简称：继峰定 01
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024 年 9 月 24 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会应到董事 9 名，实
到董事 9 名，会议由董事长王义平先生召集、主持。本次会议通知于 2024 年 9
月 23 日发出，与会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消 2024 年第二次临时股东大会部分议案的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于 2024 年第二次临时股东大会取消议案公告》（公告编号：2024-073）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2024 年 9 月 24 日