首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-042
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 386
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 558,359,421
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.0051
注：公司总股本为 1,116, 603, 126 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东大会股东全部为 A
股股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长李云女士主持本次股东大会。公司 8 名董事、2 名监事和 5 名
高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事梁建章因其他重要事项未在北京没有出
席本次股东大会；董事卢长才因出席其他会议未出席本次股东大会；董事孙
坚和独立董事杨晓莉通过网络出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张艳钊因其他事项，未出席本次股东大
会。
3、董事会秘书段中鹏出席本次股东大会；公司 5 名高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 545,702,233 97.7331 4,122,454 0.7383 8,534,734 1.5286
2、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 544,336,463 97.4885 13,790,392 2.4698 232,566 0.0417
3、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 553,964,201 99.2128 4,117,054 0.7373 278,166 0.0499
4、 议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 554,001,601 99.2195 4,121,654 0.7381 236,166 0.0424
(二) 累积投票议案表决情况
5.00《关于公司董事会届满换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
效表决权的比例（%） 当选
5.01 李云 551,932,157 98.8489 是
5.02 梁建章 551,842,523 98.8328 是
5.03 孙坚 551,409,101 98.7552 是
5.04 袁首原 551,323,297 98.7398 是
5.05 霍岩 551,513,011 98.7738 是
5.06 张聪 551,321,670 98.7395 是
5.07 陆斌 551,293,496 98.7345 是
6.00《关于公司董事会届满换届选举第九届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
效表决权的比例（%） 当选
6.01 李燕 550,439,533 98.5815 是
6.02 伏军 551,471,247 98.7663 是
6.03 张焕杰 551,398,554 98.7533 是
6.04 杨晓莉 551,798,799 98.8250 是
7.00《关于公司监事会届满换届选举第九届监事会监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
效表决权的比例（%） 当选
7.01 杨烨 551,192,668 98.7164 是
7.02 郝古月 551,331,315 98.7412 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 《关于修订<公司 23,158,558 64.6602 4,122,454 11.5101 8,534,734 23.8297
章程>的议案》
2 《关于修订<公司 21,792,788 60.8469 13,790,392 38.5037 232,566 0.6494
股东大会议事规
则>的议案》
3 《关于修订<公司 31,420,526 87.7282 4,117,054 11.4950 278,166 0.7768
董事会议事规则>
的议案》
4 《关于修订<公司 31,457,926 87.8326 4,121,654 11.5079 236,166 0.6595
监事会议事规则>
的议案》
5.00 《关于公司董
事会届满换届
选举第九届董
事会非独立董
事的议案》
5.01 李云 29,388,482 82.0546
5.02 梁建章 29,298,848 81.8043
5.03 孙坚 28,865,426 80.5942
5.04 袁首原 28,779,622 80.3546
5.05 霍岩 28,969,336 80.8843
5.06 张聪 28,777,995 80.3501
5.07 陆斌 28,749,821 80.2714
6.00 《关于公司董
事会届满换届
选举第九届董
事会独立董事
的议案》
6.01 李燕 27,895,858 77.8871
6.02 伏军 28,927,572 80.7677
6.03 张焕杰 28,854,879 80.5647
6.04 杨晓莉 29,255,124 81.6822
7.00 《关于公司监
事会届满换届
选举第九届监
事会监事的议
案》
7.01 杨烨 28,648,993 79.9899
7.02 郝古月 28,787,640 80.3770
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案全部获得通过，1-4 项的特别决议议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公司第九届董事会 11 名董事和第九届监事会 3 名监事中 2 名非职工代表监
事全部当选新一届成员，职工监事无需选举，已直接当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：刘培峰、韩楚洋
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
《法律意见书》全文在上交所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限