华密新材:2024年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-096
河北华密新材科技股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 21 日以书面方式
发出
5.会议主持人：职工代表监事赵勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在广范征求职工意见的基础上，拟选举赵勇先生为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第四届监事会，任职期
限三年，任期与公司第四届监事会一致。上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果
同意票数为 30 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
河北华密新材科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日