湖南投资:湖南投资集团股份有限公司收购报告书

股票代码：000548 股票简称：湖南投资 上市地点：深圳证券交易所
湖南投资集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 湖南投资集团股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 湖南投资
股票代码： 000548
收购人名称： 长沙投资控股集团有限公司
注册地址： 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江景观道 6 号展示中心
通讯地址： 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江景观道 6 号展示中心
签署日期：二〇二四年九月

收购人声明
本部分所述词语与简称与本报告书“第一节 释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在湖南投资拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在湖南投资拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及的相关事项已取得长沙市国资委出具的《长沙市国资委关于将长沙市交通投资控股集团有限公司股权无偿划转至长沙投资控股集团有限公司的通知》（长国资产权〔2024〕86 号）的批复文件。收购人通过国有股权无偿划转方式取得交投集团 100%股权，构成间接收购湖南投资 32.31%的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明...... 2
目 录...... 3
第一节 释义...... 4
第二节 收购人介绍...... 5
第三节 收购决定和目的...... 9
第四节 收购方式...... 11
第五节 资金来源...... 14
第六节 免于发出要约的情况...... 15
第七节 后续计划...... 16
第八节 对上市公司的影响分析...... 18
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 21
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 22
第十一节 收购人的财务资料...... 23
第十二节 其他重大事项...... 29
第十三节 备查文件...... 30
收购报告书附表...... 34
第一节 释义
本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
本报告书、收购报告书 指 《湖南投资集团股份有限公司收购报告书》
收购人、长投控股 指 长沙投资控股集团有限公司
上市公司、湖南投资 指 湖南投资集团股份有限公司
交投集团 指 长沙市交通投资控股集团有限公司
环路集团 指 长沙环路建设开发集团有限公司
本次收购、本次无偿划转 指 长沙市国资委将交投集团 100%股权无偿划转至长投控股
长沙市政府 指 长沙市人民政府
长沙市国资委 指 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
最近三年 指 2021 年、2022 年、2023 年
元，千元，万元 指 人民币元，人民币千元，人民币万元
注：本报告书所涉及数据尾数差异或不符系四舍五入造成。

第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 长沙投资控股集团有限公司（以下简称“长投控股”）
注册地址 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江景观道 6 号展示中心
法定代表人 谢冀勇
注册资本 10,000,000,000 元
统一社会信用代码 91430100779033753Q
企业类型 有限责任公司（国有独资）
股权投资及管理；政府投资基金管理；产业投资及管理；投融资咨
经营范围 询服务；市人民政府及有关部门授权或委托的资产管理。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 1992 年 7 月 24 日
经营期限 长期
通讯地址 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江景观道 6 号展示中心
邮政编码 410000
联系电话 0731-81876081
二、收购人控股股东及实际控制人
截至本报告书签署日，长投控股为国有独资企业，控股股东、实际控制人为长沙市人民政府。股权控制关系如下图所示：
长沙市人民政府
100%
长沙投资控股集团有限公司
三、收购人主要业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）收购人主要业务
长投控股按照长沙市委市政府部署，“以金融控股公司为发展方向，定位为我市金融发展平台、资本运作平台和产业引导平台”，是市本级政府产业基金的
统一出资主体和归口管理平台，主营业务分为金融服务、产业投资、科技金融三 大板块。致力于打造国内一流的综合金融服务机构和地方产业集群引领者。
1、金融服务
围绕产业所需发展银行、保险、证券、公募、期货、融资租赁、融资担保、 商业保理等本土法人金融机构，逐步实现金融全牌照，构建包括股权投资、银行 贷款、信用增级、风险补偿、投行服务等在内的覆盖企业发展全周期、贯通创新 创业全链条的综合金融服务体系。
2、产业投资
公司是长沙市市本级产业基金的唯一出资主体和统一管理平台，受托管理长 沙市产业投资基金、长沙市科技成果转化基金、长沙先进储能产业投资基金、市 招商基金等政府产业母基金。借助产业基金平台，公司为地区科创企业孵化、成 长型企业扩张、核心企业招商等提供有力支持，服务于长沙市产业结构升级发展。
3、金融科技
以支付服务、普惠金融服务平台、供应链金融平台、大数据运营为金融科技 主要抓手，完善多层次金融市场，推动构建畅通的数据生产要素市场体系，提高 区域全要素配置和生产效率。推动金融支持科技创新和企业的产品、服务和模式， 完善金融支持创新体系。运用金融创新手段，提供高效服务于科技创新创业的金 融业态、金融产品和金融服务。以金融支持科技创新，将科技资源与金融资本有 效对接，推动科技创新成果转化为现实生产力。
（二）收购人主要下属企业
截至本报告书签署日，长投控股纳入合并报表的重要子公司情况如下：
单位：万元
序号 公司名称 注册地 注册资本 持股比例（%） 主要业务
1 长沙市产业发展母基金有限公司 湖南长沙 3,000,000 100.00 投资管理
2 长沙市长财私募基金管理有限公司 湖南长沙 10,000 100.00 投资管理
3 长沙市长财资本管理有限公司 湖南长沙 500,000 100.00 投资管理
4 长沙市长财科技有限公司 湖南长沙 2,000 100.00 科技金融

序号 公司名称 注册地 注册资本 持股比例（%） 主要业务
5 长沙市长财供应链管理有限公司 湖南长沙 5,000 100.00 科技金融
6 长沙市长财融资担保有限公司 湖南长沙 51,798.13 96.53 融资担保
7 湖南潇湘支付有限公司 湖南长沙 20,000 81.46 科技金融
8 湖南湘江时代融资租赁有限公司 湖南长沙 32,000 75.00 融资租赁
（三）收购人最近三年财务状况
长投控股最近三年主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023 年末/2023 年度 2022 年末/2022 年度 2021 年末/2021 年度
总资产 909,842.68 522,895.63 433,164.84
净资产 716,614.49 499,697.41 415,550.93
营业收入 37,145.32 3,190.94 912.86
净利润 6,746.74 3,434.86 10,799.82
净资产收益率 1.14% 0.75% 2.60%
资产负债率 21.24% 4.44% 4.07%
注：净资产收益率=当期归属母公司净利润/[（期初归属母公司净资产+期末归属母公司净资 产）/2]。
四、收购人的董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，长投控股的主要人员情况如下：
序号 姓名 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家
或者地区的居留权
1 谢冀勇 党委书记、董 中