大宏立:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-070
成都大宏立机器股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 29 日召开
了第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三
次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 16 日（星期三）召开公司 2024
年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
公司于2024年9月29日召开了第四届董事会第二十八次会议，以6票同意，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议批准 召开2024年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年10月16日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2024年10月16日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2024 年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http:/wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年10月16日9:15-15:00。
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