华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-120
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知于 2024 年 9 月 29 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临 2024-122）。
独立董事专门会议全体成员回避表决，同意提交董事会审议。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临 2024-122）。
上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事胡丹锋先生、
遇言先生回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：临 2024-123）及附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》（公告编号：临 2024-124）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第十一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开 2024 年第十一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-125）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 1 日