宏达电子:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-040
株洲宏达电子股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2024年9月30日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名钟若农女士、曾琛女士、胥迁均先生、刘畅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名杜晶女士、王晓明先生、张瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），其中杜晶女士为会计专业人士。上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
上述董事候选人的任职资格均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
上述董事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
二、监事会换届选举情况
公司于2024年9月30日召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名颜艳芳女士和王慧卉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
公司于2024年9月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，投票选举陈雪梅女士为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。
上述监事候选人的任职资格均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制方式进行，选举产生的2名非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定，履行监事职责。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 30 日
附件：
株洲宏达电子股份有限公司
第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
1、钟若农，女，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，统计学专业，助理统计师职称。1979 年 12 月至 1992 年 4 月任株洲市第
二汽车运输公司统计员、会计；1992 年 5 月至 1997 年 2 月任株洲市金属制品有
限公司董事长；1997 年 3 月至 2007 年 2 月任株洲特种电焊条有限公司副厂长，
2007 年 2 月至今任株洲特种电焊条有限公司监事；2004 年 4 月至 2015 年 11 月
任宏达有限执行董事，2015 年 11 月至今任公司董事长。
钟若农女士直接持有公司股份 122,401,896 股，与公司控股股东之一曾继疆
先生为夫妻关系，与公司现任董事、总经理曾琛女士为母女关系，三人为一致行动人，合计直接持有公司 284,000,000 股，占公司总股本比例为 68.96%，是公司的实际控制人。钟若农女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、曾琛，女，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北
京师范大学信息管理与信息系统专业，学士学位。2011 年 7 月至 2014 年 8 月担
任公司总经理助理，2014 年 9 月至 2019 年 5 月 8 日担任公司副总经理，2015
年 11 月至 2019 年 1 月 30 日担任公司董事会秘书，2019 年 5 月 8 日至今担任公
司总经理，2019 年 7 月 8 日至今担任公司董事。
曾琛女士直接持有公司股份 140,800,000 股，通过株洲宏明股权投资管理合
伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,175,000 股，与公司现任董事长钟若农女士为母女关系，与公司控股股东之一曾继疆先生为父女关系，三人为一致行动人，合计直接持有公司 284,000,000 股，占公司总股本比例为 68.96%，是公司的实际控制人。曾琛女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、胥迁均，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006
年毕业于电子科技大学，本科学历。2006 年 8 月至 2006 年 11 月任株洲宏达电
子有限公司质量部经理助理，2006 年 11 月至 2007 年 8 月任湖南湘怡科技股份
有限公司生产部部长，2007年8月至2018年3月任公司销售与经营部区域经理，
2018 年 3 月至 2021 年 10 月任公司销售与经营部总监，2021 年 10 月至今任公司
董事、副总经理。
胥迁均先生通过天津宏湘资产管理合伙企业（普通合伙）间接持有宏达电子股票 40.5 万股，通过天津宏津资产管理合伙企业（普通合伙）间接持有宏达电子股票 1000 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、刘畅，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕
业于湖南财经学院，本科学历。1998 年至 2007 年任恒信证券有限责任公司投资
部助理，2007 年至 2010 年任深圳和势投资有限责任公司投资部主管，2010 年至2014 年任东兴证券股份有限公司长沙分部投资顾问，2014 年至 2016 年任长沙中熙投资有限责任公司投资部投资主管，2016 年至今任湖南国晴资产管理有限公司投资总监；2018 年 11 月至今任公司董事
刘畅先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、独立董事候选人简历：
1、杜晶，女，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
湖南大学，会计学博士，副教授，硕士生导师，中国注册会计师。1996 年 7 月
至 2000 年 8 月任湖南大学数学与计量经济学院讲师，2001 年 9 月至今湖南大学
工商管理学院副教授，会计学硕士生导师，2012 年 9 月至 2018 年 10 月曾任岳
阳林纸股份有限公司独立董事，2014 年 8 月至 2018 年 1 月曾任益丰大药房连锁
股份有限公司独立董事，2016 年 9 月至 2022 年 8 月任水羊集团股份有限公司独
立董事，2017 年 6 月至 2020 年 7 月曾任株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
独立董事，2017 年 9 月至 2020 年 10 月曾任道道全粮油股份有限公司独立董事，
2020 年 4 月至 2023 年 2 月曾任山东新潮能源股份有限公司立董事；2021 年 10
月至今任公司独立董事。
杜晶女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、王晓明，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
电子科技大学，博士学位，副教授职称。2009 年 12 月至今任电子科技大学企业
研究中心研究人员，2009 年 12 月至 2013 年 06 月任电子科技大学经济与管理学
院工商管理系讲师，2013 年 07 月至今任电子科技大学经济与管