盐湖股份:关于召开2024年第一次临时股东大会通知(延期后)

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-055
青海盐湖工业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（延期后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大
会将延期召开，会议召开日期由原定的 2024 年 10 月 15 日（星期二）延期至 2024
年 10 月 16 日（星期三），股权登记日不变，仍为 2024 年 10 月 11 日（星期五），
会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。现将本次会议延期后的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司九届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《青海盐湖工业股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的时间：
1.现场会议时间：2024年10月16日（星期三）14:30开始；
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月16日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
会议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现
场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复
投票的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
2024年10月11日，截至2024年10月11日（星期五）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超
过7个交易日）。
（七）出席对象：
1.截至2024年10月11日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）；
本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段966号天府国
际金融中心4号楼4楼盐湖云智公司1号会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案：
本次股东大会提案编码表
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 ：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积 投票提案
审议《关于续聘公司2024年度财务报表和内部控
1.00 制审计机构的议案》 √
审议《关于回购股份变更用途并注销及破产企业
2.00 财产处置专用账户股票用于注销减资的议案》 √
（二）上述议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会
议审议通过；第九届董事会第三次（临时）会议、第九届监事会第三次（临时）
会议审议通过。具体内容请详见公司于2024年8月30日、9月29日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（四）上述议案2应以特别决议通过，需经出席本次股东大会的股东所持表
决权股份总数的三分之二以上同意。
（五）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、参加现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东
账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账
户卡、单位持股凭证登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2024年10月14日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；
（三）登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董
事会办公室。
信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样，并请致电0979-8448121查询。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、其它事项
（一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
（二）会议登记联系方式：
联系人：熊智、李岩
联系电话：0979-8448121
传真号码：0979-8448122
电子邮箱：yhjf0792@sina.com
联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：816000
（三）出席本次股东大会参会者的所有费用自理。
六、备查文件
（一）九届董事会第二次会议决议、九届董事会第三次（临时）会议决
议；
（二）九届监事会第二次会议决议、九届监事会第三次（临时）会议决
议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 10 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：360792 投票简称：盐湖投票
2. 意见表决。
（1）对于非累积投票议案（议案编码 1～议案编码 2），填报表决意见：同
意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和
13:00～15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人 （本单位）出席青海盐湖
工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并行使表决权。（股东应当在本
委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示；如没有作出指示，
代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。
委托人名称/姓名（法人股股东加盖单位公章）：
委托人持有股份数：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见类型
编号 议案内容 该列打勾栏
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案 ：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
审议《关于续聘公司 2024 年度财务报表和内部控制
1.00 √
审计机构的议案》
审议《关于回购股份变更用