山东海化:山东海化关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-046
山东海化股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会 2024 年
第六次临时会议审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4. 会议召开日期和时间
现场会议时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）14:30
网络投票时间：2024 年 10 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行投票时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15
－15:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场表决+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日：2024 年 10 月 23 日（星期三）
7. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2024年10月23日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室
二、会议审议事项
1. 提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举孙令波为第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举王永志为第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举王龙学为第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举王可滨为第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举王治慧为第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举陈国栋为第九届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举綦好东为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举朱德胜为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举马东宁为第九届董事会独立董事 √
3.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案 应选人数（3）人
3.01 选举李进军为第九届监事会股东代表监事 √
3.02 选举魏云璞为第九届监事会股东代表监事 √
3.03 选举解克刚为第九届监事会股东代表监事 √
2. 披露情况
上述议案已经公司第八届董事会 2024 年第六次临时会议、第八届监
事会 2024 年第三次临时会议审议通过，内容详见 2024 年 10 月 12 日刊登
在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3. 其他事项
上述议案适用累积投票制，中小股东单独计票；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记方法
1．登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
2．登记时间
2024 年 10 月 29 日 9:00－11:00,14:00－16:00
3．登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部（投资者关系管理部）
4．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
5．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
山东海化股份有限公司证券部（投资者关系管理部）邮政编码：262737
联系电话：0536－5329842 0536－5329931
传 真：0536－5329879
电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
联 系 人：杨玉华 江修红

四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。
五、其他
1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
2. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件。
六、备查文件
1．第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议
2．第八届监事会 2024 年第三次临时会议决议
特此公告。
附件一：2024 年第三次临时股东大会授权委托书
附件二：网络投票具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
2024 年 10 月 12 日

附件一：
山东海化股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2024 年
10 月 30 日召开的山东海化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，
并代为行使如下表决权：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人 选举票数
1.01 选举孙令波为第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举王永志为第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举王龙学为第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举王可滨为第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举王治慧为第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举陈国栋为第九届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人 选举票数
2.01 选举綦好东为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举朱德胜为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举马东宁为第九届董事会独立董事 √
3.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案 应选人数（3）人 选举票数
3.01 选举李进军为第九届监事会股东代表监事 √
3.02 选举魏云璞为第九届监事会股东代表监事 √
3.03 选举解克刚为第九届监事会股东代表监事 √
注：1．委托人请在“选举票数”栏内，填写票数做出投票指示。
2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行投票。
3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 有效期限： 年 月 日至 年 月 日
附件二：
网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
2．填报选举票数
本次议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计