硅烷科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-116
河南硅烷科技发展股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人：董事蔡前进先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。本公司董事会于 2024 年 10 月 9 日收到
董事长孟国均先生、总经理李建设先生和董事会秘书付作奎先生递交的辞职报告，因需要尽快召开董事会临时会议，所以提前两天通知公司各位董监高人员。（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事倪晓、董红杰、张红钦、刘锋、张萌萌因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司原董事长孟国均先生因工作调动，辞去公司董事长职务，继续担任公司董事职务。现提议选举董事蔡前进先生为公司第三届董事会董事长。具体内容详
见公司于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董
事长任命公告》（公告编号：2024-117）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司 2024 年提名委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
公司原总经理李建设先生因工作调动，辞去公司董事、总经理职务。现聘任
孟国均先生为公司总经理。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在北京证券
交易所网站（www.bse.cn）披露的《总经理任命公告》（公告编号：2024-118）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司 2024 年提名委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
公司原董事会秘书因工作调整辞职。为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东利益，现聘任石增辉先生为公司董事会秘书。具体内容详见公
司于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会
秘书任命公告》（公告编号：2024-119）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司 2024 年提名委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
公司董事会同意聘任付作奎先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司 2024 年提名委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-120）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；（二）《河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年提名委员会第三次会议记录》。
河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日