四川黄金:关于购买董监高责任险的公告
公告时间:2024-10-11 19:36:33
证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-061
四川黄金股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川黄金股份有限公司( 以下简称( 公司”)为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责,根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定,公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险 简称 董监
高责任险”)。公司于 2024 年 10 月 11 日召开了第二届董事会第二次会议、第
二届监事会第二次会议,同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、责任保险方案
1、投保人:四川黄金股份有限公司
2、被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员具体以公司与保险公司协商确定的范围为准)
3、赔偿限额:不超过 5,000 万元/年具体以公司与保险公司协商确定的限额为准)
4、保险费:不超过 30 万元/年具体金额以保险公司最终报价数据为准,保费据实结算)
5、保险期限:12 个月/期 后续每年可续保或重新投保)
二、相关授权事宜
为提高决策效率,公司董事会将提请股东大会在上述范围内,授权经营管理层办理购买公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险的相关事宜 包括但不
限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定赔偿限额和保险费及其他保险条款,签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项),并办理续保或重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第二届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第二次会议、第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事作为董监高责任险的被保险对象,属于利益相关方,故对该议案均回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第二次会议;
2、第二届董事会第二次会议决议;
3、第二届监事会第二次会议决议。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董事 会
二〇二四年十月十二日