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科达自控:关于提请股东会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的公告

公告时间:2024-10-11 20:08:14

证券代码:831832 证券简称:科达自控 公告编号:2024-097
山西科达自控股份有限公司
关于提请股东会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
山西科达自控股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 10 日召
开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请股东会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》,具体内容如下:
根据山西喆磊科技有限责任公司(以下简称“喆磊科技”)与公司签署的《附条件生效的股份认购协议》,喆磊科技拟作为特定对象以现金方式认购公司向其发行的不超过 12,886,597 股股票(含本数)(最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册后,实际发行的股份数量为准),发行价格为人民币 11.64元/股,喆磊科技认购资金总额不超过人民币15,000.00万元(含本数)。(以下简称“本次发行”)。
本次发行前,付国军先生、李惠勇先生为公司控股股东、实际控制人。付国军先生持有喆磊科技 100%的股权,为喆磊科技的控股股东和实际控制人,喆磊科技为本公司的关联方。本次发行完成后,喆磊科技直接持有公司12,886,597股份。
本次发行前,付国军先生直接持有公司 15,234,598 股股份,直接持股比例为 19.71%,李惠勇先生直接持有公司股份 9,792,367 股,持股比例为 12.67%,其他一致行动人持股比例为 9.96%,付国军先生及其一致行动人合计持有公司42.35%的股份。若按照本次发行数量上限实施,本次发行后,付国军先生直接持有及喆磊科技直接持有公司的股份数将增加至 28,121,195 股,占发行完成后公司股份总数的 31.19%,最终发行数量以经中国证监会同意注册的发行方案内容为准。付国军先生及其一致行动人、喆磊科技持有公司的股份数将增加至
45,613,537 股,将合计持有公司 50.59%的股份。喆磊科技认购本次发行的股份将触发要约收购义务。
鉴于喆磊科技已承诺其认购的本次发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让,在经公司股东会非关联股东审议同意喆磊科技免于发出收购要约后,上述情形符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(三)项“经上市公司股东会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%,投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东会同意投资者免于发出要约的,相关投资者可以免于发出要约”的规定,属于可以免于发出要约的情形。
上述事项尚需公司股东会审议通过。
特此公告。
山西科达自控股份有限公司
董事会
2024 年 10月 11日

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