鼎汉技术:关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-86
北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11
日召开了 2024 年第三次临时股东大会、第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，现将相关内容公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一）董事会成员
董事长：顾庆伟先生
副董事长：张雁冰先生
非独立董事：顾庆伟先生、张雁冰先生、吕爱武先生、左梁先生、张谦先生
独立董事：丁慧平先生、仝力先生、李青原先生、罗顺均先生
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。
任期自 2024 年 10 月 11 日起三年。
第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。4名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开
前已经深圳证券交易所审查无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求。
（二）董事会各专门委员会成员
公司第七届董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略发展委员会：顾庆伟先生（主任委员）、仝力先生、吕爱武先生、左梁先生、张谦先生；
提名委员会：罗顺均先生（主任委员）、丁慧平先生、张谦先生；
审计委员会：丁慧平先生（主任委员）、李青原先生、顾庆伟先生；
薪酬与考核委员会：李青原先生（主任委员）、仝力先生、张雁冰先生。
上述人员任期同公司第七届董事会。
二、第七届监事会组成情况
监事会主席：左陈先生
非职工代表监事：左陈先生、申建云先生、倪立华先生
职工代表监事：李静女士、祝兴周先生
公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监
事 2 名。任期自 2024 年 10 月 11 日起三年。
第七届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。
三、高级管理人员、证券事务代表情况

总裁：张谦先生
副总裁：张雁冰先生、赵舸女士、万卿先生、刘洪梅女士、段辉泉先生、李彤女士
财务总监：段辉泉先生
董事会秘书：李彤女士
证券事务代表：张馨月女士
上述人员任期同公司第七届董事会。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形；不属于失信被执行人。
董事会秘书李彤女士、证券事务代表张馨月女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。联系方式如下：
联系电话：010-83683366-8287；010-83683366-8222
传 真：010-83683366-8223
电子邮箱：ir@dinghantech.com
联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼
四、换届离任情况
第七届董事会换届选举完成后，公司第六届董事会非独立董事梁春华先生不再担任公司任何职务。截止 2024 年第三次临时股东大会决议日，陈特放先生将不再继续履行公司独立董事及董事会下设相关专门委员会委员的职责。截至本公告披露日，梁春华先生、陈特放先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月十一日
附件：
一、董事会成员简历
1、顾庆伟先生：男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学本科毕业，北京大学及清华大学EMBA。1996年-2002年就职于华为技术有限公司，历任财经管理部科长、山东华为财务总监、北京财务共享中心总监、北方华为财务总监；2002年创办鼎汉技术，2019年4月-2021年12月，任本公司总裁职务。2007年12月至今，任本公司董事长。
截至本公告披露日，顾庆伟先生持有公司股份73,415,229股，其一致行动人新余鼎汉电气科技有限公司持有公司股份6,782,230股，顾庆伟先生持有新余鼎汉电气科技有限公司86.17%股权，顾庆伟先生合计控制公司股份80,197,459股，为持有公司5%以上股份的股东。顾庆伟先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况及公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。
2、张雁冰先生：男，1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。兰州商学院会计专业学士，中国社科院研究生院国际贸易专业硕士研究生。1987年7月-1995年5月任甘肃省友谊公司主管会计、第二经营部副经理；1995年5月-2010年2月历任华为技术有限公司财务经理、山东华为副总经理、河北华为副总经理、乌克兰华为财经管理部长等职务；2011年至今历任公司财务总监、副总裁、董事、副董事长，现任本公司副董事长、副总裁。
截至本公告披露日，张雁冰先生持有公司股份1,371,398股。张雁冰先生与公
司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况及公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。
3、吕爱武先生：男，1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉理工大学工学学士、经济学学士，四川大学管理学硕士。2014年4月-2019年12月任广州万力集团有限公司办公室副主任、主任；2019年5月-2022年7月，任山河智能装备股份有限公司董事；2019年6月-2020年4月，兼任广州万力投资控股有限公司执行董事、总经理；2019年6月-2020年4月，兼任广州恒鼎投资发展有限公司执行董事、总经理；2019年6月-2020年6月，兼任广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，投资决策委员会委员；2019年11月至今，兼任广州金控资产管理有限公司董事；2020年-2022年任广州工业投资控股集团有限公司战略规划部总经理；2020年4月-2024年4月，兼任万力轮胎股份有限公司董事；2021年5月至今，任广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司董事长；2024年1月至今，任广州工业投资控股集团有限公司综合办公室（董事会办公室）主任；2024年7月至今，任广州工业投资控股集团有限公司总经理助理。2021年10月至今，任本公司董事。
截至本公告披露日，吕爱武先生未持有公司股份。吕爱武先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司存在关联关系；吕爱武先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管
理委员会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况及在公司历年年度报告中“董事、监事和高级管理人员情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。
4、左梁先生：男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士。2002年7月-2020年6月，先后在香港民安保险公司深圳分公司，广州市财政局、广州市国资委、广州产业投资基金管理有限公司任职；2017年12月-2023年3月，任广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年6月至今，先后任广州工控资本管理有限公司总经理、董事长兼党支部书记；2021年6月至今，任天海汽车电子集团股份有限公司董事；2021年8月至今，任广州农村商业银行股份有限公司非执行董事；2021年12月至今，任工控新材料投资（茂名）有限公司董事；2022年4月至今，任江苏润邦重工股份有限公司监事会主席；2024年2月至今，任万力轮胎股份有限公司董事；2020年3月至今，任本公司董事。
截至本公告披露日，左梁先生未持有公司股份。左梁先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司及其一致行动人广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）存在关联关系；左梁先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京鼎汉技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况及在公司历年年度报告中“董事、监事和高级管理人员-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

5、张谦先生：男，1981年01月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学硕士研究生。2018年09月-2