鼎汉技术:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-83
北京鼎汉技术集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年09月25日以董事会公告方式向全体股东发出召开2024年第三次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2024年10月11日下午14:00在北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事会召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月11日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
截至本次股东会股权登记日 2024 年 09 月 30 日，公司总股本 558,650,387 股。
通过现场和网络投票的股东及股东代表 99 人，代表股份 209,362,114 股，占公司有表决权股份总数的37.4764％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份207,468,341
股，占公司有表决权股份总数的 37.1374％；通过网络投票的股东 90 人，代表股份1,893,773 股，占公司有表决权股份总数的 0.3390％。
中小股东及股东代表 93 人，代表股份 18,333,038 股，占公司有表决权股份总数
的 3.2817％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 3 人，代表股份 16,439,265股，占公司有表决权股份总数的 2.9427%；通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 1,893,773 股，占公司有表决权股份总数的 0.3390％。（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并形成如下决议：
（一）议案 1.00 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议
案》
1.01 选举吕爱武先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数（股数）208,083,464票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3893%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）17,054,388 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 93.0254%。
1.02 选举左梁先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数（股数）207,993,166票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3461%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16,964,090 票
（股），占出席会议中小股东所持股份的 92.5329%。
1.03 选举张谦先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数（股数）207,993,468票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3463%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16,964,392 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 92.5345%。
1.04 选举顾庆伟先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数（股数）207,998,217票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3485%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16,969,141 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 92.5604%。
1.05 选举张雁冰先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数（股数）208,247,717票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.4677%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）17,218,641 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 93.9214%。
公司控股股东广州工控资本管理有限公司及持有公司 5%以上股份的股东顾庆伟先生提名的 5 名非独立董事候选人，均以累积投票制表决通过并当选，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
（二）议案 2.00《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李青原先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意票数（股数）208,002,935票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3508%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16,973,859 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 92.5862%。

2.02 选举罗顺均先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意票数（股数）207,992,734票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3459%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16,963,658 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 92.5305%。
2.03 选举丁慧平先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意票数（股数）207,992,938票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3460%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16,963,862 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 92.5316%。
2.04 选举仝力先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意票数（股数）208,192,716票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.4414%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）17,163,640 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 93.6214%。
公司控股股东广州工控资本管理有限公司及持有公司 5%以上股份的股东顾庆伟先生提名的 4 名独立董事候选人，均以累积投票制表决通过并当选，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
（三）议案 3.00《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
3.01 选举申建云先生为第七届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票数（股数）207,992,905票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3460%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16,963,829 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 92.5315%。

3.02 选举左陈先生为第七届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票数（股数）207,992,712票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3459%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16,963,636 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 92.5304%。
3.03 选举倪立华先生为第七届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票数（股数）207,992,920票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3460%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16,963,844 票（股），占出席会议中小股东所持股份的 92.5315%。
公司控股股东广州工控资本管理有限公司及持有公司 5%以上股份的股东顾庆伟先生提名的 3 名非职工监事候选人，均以累积投票制表决通过并当选。3 名监事将与公司职工代表大会选举的职工监事李静女士、祝兴周先生共同组成公司第七届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成律师事务所钱俊婷律师、李彤律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》《北京鼎汉技术集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、《北京大成律师事务所关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二○二四年十月十一日