建投能源:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2024-76
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
证券代码：149743 证券简称：21 建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
二○二四年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第三次临时股东大会于
2024 年 10 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长曹欣先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表375名，代表股份1,234,774,989股，占公司有表决权股份总数的 68.2460%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份
总数的 64.9923%；参加网络投票的股东 374 名，代表股份 58,869,039 股，
占公司有表决权股份总数的 3.2537%；持有公司 5%以下股份的股东 374名，代表股份 58,869,039 股，占公司有表决权股份总数的 3.2537%。
出席本次大会的公司董事有：曹欣先生、王剑峰先生、李建辉先生、
邓彦斌先生、王涛先生；出席本次大会的公司监事有：冯震先生。国浩律师（石家庄）事务所张龙律师和马振鲁律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1、审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，赞成 1,233,713,869股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9141%；反对 787,420 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0638%；弃权 273,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0222%。该议案获得通过。
2、审议《关于发行并表类 REITs 项目的议案》，赞成 1,233,756,169
股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9175%；反对 880,620 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0713%；弃权 138,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0112%。该议案获得通过。
3、审议《关于向控股股东购买建投国电准格尔旗能源有限公司 50％股权暨关联交易的议案》，赞成 57,903,219 股，占本次会议有效表决权股份总数的 98.3594%；反对 865,220 股，占本次会议有效表决权股份总数
的 1.4697%；弃权 100,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占
本次会议有效表决权股份总数的 0.1709%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成57,903,219 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.3594%；反对 865,220 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.4697%；弃权 100,600 股（其中，
因未投票默认弃权 8,900 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.1709%。
关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。
4、审议《关于向控股股东购买秦皇岛发电有限责任公司 50%股权暨关联交易的议案》，赞成 57,865,219 股，占本次会议有效表决权股份总数的 98.2948%；反对 900,920 股，占本次会议有效表决权股份总数的1.5304%；弃权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.1748%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成57,865,219 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.2948%；反对 900,920 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.5304%；弃权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.1748%。
关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所张龙律师和马振鲁律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第三次临时股东大会决议》有效。”
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第三次临时股东大会
决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第三次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 14 日