浙数文化:浙数文化关于第十届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-044
浙报数字文化集团股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月15日上午10：00以现场结合通讯会议方式在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座18楼1817会议室召开，会议通知于2024年10月12日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事李永明先生以通讯接入方式参加，会议由董事长童杰先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》
本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议全体成员审议通过。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》
本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议全体成员审议通过。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2024年10月16日