科力股份:第四届监事会第一次会议决议公告

公告编号：2024-067
证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券
新疆科力新技术发展股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以当场和电话等通讯方
式发出
5.会议主持人：张晨
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案 》
1.议案内容：
公司 2024 年第三次临时股东大会已审议通过相关议案，选举产生了第四届
公告编号：2024-067
监事会成员，根据《中华人民共和国公司法》及《新疆科力新技术发展股份公司章程》的相关规定，选举张晨先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。张晨先生为连任监事会主席，未被纳入失信联合惩戒对象。
详细内容请见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-069）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
新疆科力新技术发展股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 15 日