鱼跃医疗:第六届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2024-032
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024 年 10 月 15 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
表决的方式召开了第六届董事会第六次临时会议。公司于 2024 年 10 月 10 日以书面送
达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第六次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于《2023 年度员工持股计划预留份额分配》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
根据《公司 2023 年度员工持股计划（草案）》，董事会同意公司本次员工持股计划
的预留份额（对应公司股份 472,942 股）由符合条件的不超过 98 名认购对象以 16.10 元
/股的价格认购，前述人员不包含公司董事、监事、高级管理人员。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权及《公司 2023 年度员工持股计划（草案）》《公司 2023 年度员工持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于 2024 年 10 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度员工持股计划预留份额分配的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二四年十月十六日