鹏辉能源:第五届监事会第八次会议决议的公告

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-042
广州鹏辉能源科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通
知于 2024 年 10 月 12 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2024 年 10 月 16
日下午在公司六楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席刘小国主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：
二、会议审议情况
1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
监事会认为：本次全资子公司增资扩股暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，本次控股子公司增资扩股暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次全资子公司增资扩股暨关联交易事项。
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 16 日