漫步者:2024年第三次临时股东大会决议公告

深圳市漫步者科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-052
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2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次审议的提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中
小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决单独计票。
二、 会议召开的情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:30 起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 10 月 17 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 10 月 17 日 9:15）至投
票结束时间（2024 年 10 月 17 日 15:00）期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞
市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司第六届董事会
5. 会议主持人：公司董事长张文东先生
6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、 会议出席情况
1. 出席会议的整体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 736 人，代表有表决权股
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份数 496,830,008 股，占公司股份总数的 55.8797%。
2. 现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股份数426,930,169 股，占公司股份总数的 48.0179%。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表 734 人，代表有表决权股份数69,899,839 股，占公司股份总数的 7.8618%。
4. 公司董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高
级管理人员列席了本次会议。
四、 提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：
（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的提案》。
表决情况：496,015,958 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.8362%；401,600 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0808%；412,450 股弃权（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0830%。
其中，中小投资者表决情况：5,913,399 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.8996%；401,600 股反对，占出席会议中小股东所持股份的
5.9696%；412,450 股弃权（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.1309%。
表决结果：该提案获得通过。
（二） 审议通过了《关于<深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年员工
持股计划（草案）>及其摘要的提案》。
表决情况：492,516,790 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.1319%；4,004,568 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.8060%；308,650 股弃权（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0621%。
其中，中小投资者表决情况：2,414,231 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 35.8863%；4,004,568 股反对，占出席会议中小股东所持股份的

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59.5258%；308,650 股弃权（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.5879%。
表决结果：该提案获得通过。
（三） 审议通过了《关于<深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年员工
持股计划管理办法>的提案》。
表决情况：492,468,740 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.1222%；4,014,068 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.8079%；347,200 股弃权（其中，因未投票默认弃权 33,450 股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0699%。
其中，中小投资者表决情况：2,366,181 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 35.1720%；4,014,068 股反对，占出席会议中小股东所持股份的
59.6670%；347,200 股弃权（其中，因未投票默认弃权 33,450 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.1609%。
表决结果：该提案获得通过。
（四） 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工
持股计划相关事宜的提案》。
表决情况：492,483,440 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.1251%；4,017,768 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.8087%；328,800 股弃权（其中，因未投票默认弃权 27,150 股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0662%。
其中，中小投资者表决情况：2,380,881 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 35.3905%；4,017,768 股反对，占出席会议中小股东所持股份的
59.7220%；328,800 股弃权（其中，因未投票默认弃权 27,150 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.8874%。
表决结果：该提案获得通过。
五、 律师见证意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

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《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2024年
第三次临时股东大会法律意见书》全文详见 2024 年 10 月 18 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、 备查文件
1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
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董 事 会
二〇二四年十月十八日