华信永道:关于对外投资设立控股子公司的公告

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-072
华信永道（北京）科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“华信永道”或“公司”）因业务发展需要，拟以自有资金 275 万元人民币与吉林海有投资中心（有限合伙）（以下简称“吉林海有”）投资设立控股子公司（公司名称暂定为华信永道私享家（北京）科技有限公司，具体名称以登记机关备案登记为准，注册资本 500 万元人民币）。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议，由董事长审批决定。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次新设控股子公司的事项，尚需获得相关管理部门等政府机关的备案或批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：吉林海有投资中心(有限合伙)
住所：长春市高新开发区卫星路副 16 号摆渡创新工场 4 楼 413 室
注册地址：长春市高新开发区卫星路副 16 号摆渡创新工场 4 楼 413 室
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2024 年 10 月 11 日
法定代表人：柳沐含
实际控制人：柳沐含
主营业务：一般项目:以自有资金从事投资活动，(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
注册资本：2,250,000 元
实缴资本：2,250,000 元
财务状况：
截至公告日期，总资产 2,250,000 元，净资产 2,250,000 元，营业收入 0 元，
净利润 0 元，财务数据未经审计。
信用情况：不是失信被执行人
（一）投资标的基本情况
名称：华信永道私享家（北京）科技有限公司
注册地址：北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-276
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能理论与算法软件开发；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车装饰用品销售；自行车及零配件零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；鲜蛋零售；乐器零售；畜牧渔业饲料销售；珠宝首饰零售；日用家电零售；医护人员防护用品零售；食用农产品零售；宠物食品及用品零售；鲜肉零售；照相器材及望远镜零售；厨具卫具及日用杂品零售；电池销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；电子元器件零售；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；单用途商业预付卡代理销售；办公用品销售；自动售货机销售；机械零件、零部件销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；汽车零配件批发；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；模具销售；电池零配件销售；钟表销售；非食用鱼油及制品销售。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投 出资比例或持
投资人名称 出资方式 认缴/实缴
资金额 股比例
华信永道（北京）
科技股份有限公 2,750,000 货币 认缴 55%
司
吉林海有投资中
2,250,000 货币 认缴 45%
心(有限合伙)
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。
四、对外投资协议的主要内容
甲、乙双方拟共同出资成立华信永道私享家（北京）科技有限公司，注册资
本 500.00 万元，其中甲方出资 275.00 万元，占注册资本的 55%；乙方出资 225.00
万元，占注册资本的 45%。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资是基于公司业务发展需要，开拓新的科技服务业务领域，扩大公司的业务范围，提升公司综合竞争力。
合作双方拟共同出资设立华信永道私享家（北京）科技有限公司，依托先进的人工智能、大数据、云计算技术，面向私域电商提供更专业和高效的营销、运营工具，目标为全面覆盖客户营销、运营全生命周期，专为中小微用户量身定制智能化的营销策划、客户服务、供应链管理等关键业务解决方案。已投入大量前期准备工作并取得阶段性成果产品，产品可提升用户工作效率，深度改善客户体验。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，对日常经营无重大影响，但存在一定市场风险、经营风险和管理风险。
为此公司已同合作方共同做了深入的市场调研、可行性方案分析，产品原型已开发完成并得到市场的初步验证。后续，公司将根据规划及市场反馈不断升级完善产品与服务。同时，公司将进一步完善各项内控制度，加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看，对公司未来的经营发展和收益增长具有积极推动作用。
六、备查文件目录
《华信永道（北京）科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的决定》
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日