奥瑞德:奥瑞德关于修订《公司章程》及附件的公告

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-072
奥瑞德光电股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21 日召开第十
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》；召开第 十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公 司结合实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 《监事会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的《公司章程》及其附件《股东会 议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
一、 《公司章程》的修订情况
序 公司章程（修订前） 公司章程（修订后）
号
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总经理为公司的法定代
表人。
第十二条 公司根据《中国共产党章程》
2 新增 的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十八条 公司发起人为重庆市国有资 第十九条 本公司由原西南制药三厂改
产管理局、汕头市南北制药厂。 制，1992 年 11 月 9 日成立。第一次发行
A 股普通股票 6,561 万元，计 6,561 万
股。其中，国有股根据重庆市国有资产
3 管理局渝国资办（1992）第 39 号文确
认，以其国有资产 4,741 万元以 1:1 折
为 4,741 万股，为国家持股投资，占总
股本 72.3%；法人股 100 万元，计 100 万
股，经重庆市人民银行重人行 复 （92）
字第 64 号文批准，向社会招募，由汕头
市南北制药厂认购，占总股本 1.5%；个
人股 1,720 万元，计 1,720 万股，分别
于 1992 年 3 月经重人行复（92）字第 15
号文批准向社会公开发行可转换的浮动
利率企业债券 1,000 万元，委托重庆有
价证券公司完成发行。1992 年 5 月 13 日
原西南制药三厂改制为股份制后，经重
庆市人民银行重人复（92）字第 64 号文
批准，向社会公开发行个人普通股股票
1,720 万元。1,000 万元可转换浮动利率
企业债券根据持券人的意愿，以 1:1 的
比例转换为 1,000 万股，向社会募集个
人股 720 万股（发行价为每股 1 元），
个人普通股 1,720 万股 ， 占总股 本
26.3%。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
4 （二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）发行可转换公司债券，将可转换 （五）法律、行政法规规定以及中国证
公司债券转换成股份； 券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司股份。
依照法律、行政法规、部门规章和本章 但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，可以收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
5 （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份奖励给本公司职工； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的。除上述情形外，公司不进行买 股份；
卖本公司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可以
以选择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律、
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 行政法规和中国证监会认可的其他方式
6 （二）要约方式； 进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
第（一）项至第（三）项的原因收购本 （一）项、第（二）项规定的情形收购
公司股份的，应当经股东大会决议。公 本公司股份的，应当经股东会决议。公
司依照第二十三条规定收购本公司股份 司因本章程第二十四条第（三）项、第
后，属于第（一）项情形的，应当自收 （五）项、第（六）项规定的情形收购
购之日 起10日内注销；属于第（二） 本公司股份的，可以依照本章程的规定
项、第（四）项情形的，应当在6个月 或者股东会的授权，经三分之二以上董
内转让或者注销。 事出席的董事会会议决议。
7 公司依照第二十三条第（三）项规定收 公司依照本章程第二十四条规定收购本
购的本公司股份，将不超过本公司已发 公司股份后，属于第（一）项情形的，
行股份总额的 5%；用于收购的资金应 应当自收购之日起十日内注销；属于第
当从公司的税后利润中支出；所收购的 （二）项、第（四）项情形的，应当在
股份应当 1 年内转让给职工。 六个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超过
本公司已发行股份总数的 10%，并应当在
三年内转让或者注销。
第二十八条 发起人持有的本公司股 第二十九条 公司公开发行股份前已发行
8 份，自公司成立之日起1年内不得转 的股份，自公司股票在证券交易所上市
让。公司公开发行股份前已发行的股 交易之日起1年内不得转让。
份，自公司股票在证券交易所上市交易 公司董事、监事、高级管理人员应当向
之日起1年内不得转让。 公司申报所持有的本公司的股份及其变
公司董事、监事、高级管理人员应当向 动情况，在就任时确定的任职期间每年
公司申报所持有的本公司的股份及其变 转让的股份不得超过其所持有本公司股
动情况，在任职期间每年转让的股份不 份总数的 25%；所持本公司股份自公司股
得超过其所持有本公司股份总数的 票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
25%；所持本公司股份自公司股票上市 述人员离职后半年内，不得转让其所持
交易之日起 1 年内不得转让。上述人员 有的本公司股份。
离职后半年内，不得转让其所持有的本
公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管理人
理人员、持有本公司股份5%以上的股 员、持有本公司股份5%以