光电股份:北方光电股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议

北方光电股份有限公司
2024 年第三次独立董事专门会议决议
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次独立
董事专门会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出
席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》的有关规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交董事会的《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的议案》进行了会前审核并发表审核意见，具体如下：
经审核，《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及相关授权有效期延期的议案》符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次向特定对象发行股票工作高效、顺利进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第七届董事会第九次会议审议，董事会审议通过后，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
表决意见：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：陈友春 雷亚萍 李 彬
二〇二四年十月二十三日