钢研纳克:关于第三届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-061
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2024
年 10 月 24 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024
年 10 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会一致同意《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会认为，《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第
三季度报告》。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日