养元饮品:养元饮品第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-035
河北养元智汇饮品股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第六届
董事会第十二次会议的通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，并于 2024
年 10 月 25 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，以通讯方式出席董事 1 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定与要求，公司编制了《养元饮品 2024 年第三季度报告》。
该议案已经公司第六届审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品 2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司拟对《内部审计制度》部分条款作出修订。
该议案已经公司第六届审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日