罗牛山:董事会决议公告

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-041
罗牛山股份有限公司
第十届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 10 月 23 日以
书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届
董事会第十五次临时会议的通知。会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯
表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2024 年第三季度报告》。
通过对公司 2024 年第三季度报告的审议，董事保证：公司 2024
年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《证券投资管理制度》（2024 年 10月）。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构,总费用为 144.5 万元（其中：财务审计机构费用为109.5 万元，内部控制审计机构费用为 35 万元，含差旅费和食宿费等）。
本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第十届董事会第十五次临时会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 25 日