东江环保:监事会决议公告

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-57
东江环保股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2024
年 10 月 25 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9
号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达，会
议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）《关于 2024 年第三季度报告的议案》
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审核，监事会认为：董事会审核《关于 2024 年第三季度报告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《东江环保股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
（二）《关于<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议案》
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会制定的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》符合《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，有利于进一步健全公司科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护投资者的
合法权益。同意制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《未来三年股东回报规划（2024-2026）》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会
2024 年 10 月 26 日