大庆华科:监事会决议公告
公告时间:2024-10-25 19:25:49
证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2024023
大庆华科股份有限公司
第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2024 年 10 月 25 日 9:30 以通讯表决的形式召开。
3、应参会监事 5 名,实际参会监事 5 名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,通过了如下议案:
1、关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案,本议案需提
交股东大会审议。
内容详见公司 2024 年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、大庆华科股份有限公司 2024 年第三季度报告
内容详见公司 2024 年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日