大庆华科:大庆华科股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024030
大庆华科股份有限公司
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人: 公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 11 月 15 日 9:15—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时
间为：开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（现场股东大会召开当
日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 11 月 15 日（现场股东大会结
束当日）下午 3：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 8 日
7、出席对象

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼
一楼会议室。
二、会议审议事项：
1、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于计提资产减值准备的议案 √
2.00 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案 √
3.00 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
4.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
5.00 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
2、上述提案已经 2024 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第三次
会议、2024 年 10 月 25 日召开的第九届董事会 2024 年第一次临时会
议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 日、2024 年 10 月 26
日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《上
海证券报》上的相关公告。
3、议案 3、议案 4 为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石
油化工有限公司将回避表决。

三、会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业
部出具的 2024 年 11 月 8 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证
原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的 2024年 11 月 8 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2024 年 11 月 14 日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2024 年 11 月 14 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司综合管理部。信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：崔凤玲
联系电话： 0459—6280287

传真电话： 0459—6282351
邮政编码：163714
公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
第九届董事会2024年第一次临时会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
大庆华科股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交 所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360985。
2、投票简称：华科投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A 投 X1 票 X1 票
对候选人B 投X2 票 X2 票
··· ···
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
4、计票规则。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议 案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议 案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2024年11月15日9:15—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（现场
股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 11 月 15 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有
限公司2024年第一次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议
表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均
由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
该列打勾的栏 表决意见
提案编码 提案名称 目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提 同意 反对 弃权
案
1.00 关于计提资产减值准备的议案 √
2.00 关于2024年第三季度计提资产减值 √
准备的议案
3.00 关于调整公司2024年度日常关联交 √
易预计的议案
4.00 关于公司2025年度日常关联交易预 √
计的议案
5.00 关于拟续聘公司2024年度审计机构 √
的议案
注：1、对于采用非累积投票的议案，请选择投票同意、反对、弃权并在相
应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该
授权委托无效。
2、如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日