天准科技:2024年第一次临时股东大会会议资料

苏州天准科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码： 688003 证券简称：天准科技
苏州天准科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
2024 年 10 月
苏州天准科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
2024 年第一次临时股东大会
目录
2024 年第一次临时股东大会会议须知 ..................................................................... 3
2024 年第一次临时股东大会会议议程 ..................................................................... 5
议案一：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的
议案 .............................................................................................................................. 7
议案二：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
的议案 .......................................................................................................................... 8
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划（修订
稿）相关事项的议案 .................................................................................................. 9
议案四：关于续聘会计师事务所的议案 ................................................................ 11
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苏州天准科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《苏州天准科技股份有限公司章程》
《苏州天准科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024年
第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总
数之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会
召开前15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》 。大会主持人根据
会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；
不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记
发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股
东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
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发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人
等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具
法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，
与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，
以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 10 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《苏州天准科技股份有限公司关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-052）。
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苏州天准科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间： 2024 年 11 月 4 日 14:30
2、现场会议地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 4 日
至 2024 年 11 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：苏州天准科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有表决权的股份数量。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）逐项审议会议各项议案：
1、 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议
案；
2、 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
的议案；
3、 关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划（修订
稿）相关事项的议案；
4、 关于续聘会计师事务所的议案。
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问。
（七）与会股东对各项议案投票表决。
（八）休会（统计现场投票结果与网络投票结果）。
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。
（十）主持人宣读股东大会决议。
（十一）见证律师宣读法律意见书。
（十二）签署会议文件。
（十三）会议结束。
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议案一： 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的
议案
各位股东及股东代理人：
为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀骨干人才，
充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利
益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提
下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等
有关法律、 行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟实施限制
性股票激励计划。
公司拟向激励对象授予 105 万股限制性股票，占本激励计划草案修订稿公
告时公司股本总额 19,320.70 万股的 0.54%。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议
通过。公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2023 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》 (公告编号： 2024-048)已于 2024 年 10
月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
现提请股东大会审议。 本议案为特别决议事项，应当由出席大会的股东所
持表决权三分之二以上通过。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 18 日
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议案二： 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
的议案
各位股东及股东代理人：
为保证公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿） 的顺利实施，确保公司
远期发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，结合公司具体实际情况，特制定《2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿） 》。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议
通过。公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 》已于
2024 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
现提请股东大会审议。 本议案为特别决议事项，应当由出席大会的股东所
持表决权三分之二以上通过。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2024 年 10月 18 日
苏州天准科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案三： 关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划（修订
稿）相关事项的议案
各位股东及股东代理人：
为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿） ，公司董事会提
请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限
于：
1．提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（ 1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条
件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授
予/归属数量进行相应调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性
股票授予价格进行相应调整；
（4）授权董事会在