骏亚科技:关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-047
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次新增2024年度日常关联交易预计事项在广东骏亚电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审议权限范围内，无需提交股东大
会审议。
公司及子公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，不
会对关联方形成较大依赖，对公司的独立性没有影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024年10月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与新增关联方惠州市蓝微电子有限公司（以下简称“蓝微电子”）发生日常关联交易金额不超过1,200万元。公司董事会审议本事项时，关联董事杨志超先生已对本议案回避表决。
2024年10月25日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。
本议案无需提交股东大会审议。
2、公司第三届董事会独立董事第二次专门会议对《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，独立董事专门会议认为：本次关联交易预计为公司日常经营业务往来，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。因此，同意将该议
案提交董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2024年度新增日常关联交易预计金额和类别如下（数据未经审计）：
单位：万元
本次预计金
本年年初至披
占同类业 上年实 占同类业 额与上年实
关联交易 本次预计 露日与关联人
关联人 务比例 际发生 务比例 际发生金额
类别 金额 累计已发生的
（%） 金额 （％） 差异较大的
交易金额
原因
向关联人 惠州市蓝 未认定
未认定为
销 售 产 微电子有 1,200 0.54% 692.05 为关联 新增关联方
关联方
品、商品 限公司 方
合计 1,200 0.54% 692.05
注1：蓝微电子于2024年6月成为公司新增关联方，故上表中“本年年初至披露日与关联 人累计已发生的交易金额”的时间统计区间为2024年6月至2024年10月。
注2：上表中本次预计关联交易金额占同类业务的比例以公司2023年度同类业务的发生 额作为计算基础。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况。
名称:惠州市蓝微电子有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：914413007436809837
成立时间：2002年10月22日
住所：惠州市仲恺高新区和畅五路西101号
法定代表人:丁春平
注册资本：28,000万元
经营范围：新型电子元器件、电芯、锂电池、电池及电源管理系统、短距离 无线通讯产品（蓝牙）、充电器、电源及电池配件、电池与电源管理系统测试设 备、控制模组及智能控制系统（电机、机器、智能家居产品）、物联网相关产品 的开发、生产、测试、技术服务及销售，集成电路、芯片模组及其系统软硬件产
品设计、开发、生产、销售及技术转让，计算机软硬件的设计、开发、生产、销售、技术转让及提供相关技术咨询及技术服务，第二类医疗器械、电子仪器设备的设计、开发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务，并提供系统集成及全面解决方案，通信信息网络系统技术研发、工程集成与销售、通信设备工程安装和维修、通信和信息网络工程施工、通信用户管线建设，进料加工业务，国内贸易、货物进出口业务。
股东：深圳市德赛电池科技股份有限公司（100%）。
最近一年又一期的财务状况：
单位：万元
财务指标 2024 年 6 月 30 日/ 2023 年 12 月 31 日/
2024 年 1～6 月（未经审计） 2023 年
资产总额 337,558.47 303,710.98
负债总额 152,930.27 129,202.26
净资产 184,628.20 174,508.72
营业收入 243,873.81 416,316.59
净利润 10,119.48 23,014.08
（二）与上市公司的关联关系
公司董事杨志超先生于2024年6月起任蓝微电子高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于联法人之第（三）项规定，蓝微电子为公司关联法人。
（三）履约能力分析
蓝微电子主要从事中小型锂电池电源管理系统业务，其依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务，发生交易均遵循公平、公正、公允的原则制定有关协议或合同。关联交易的价格,有市场价格的，适用市场价格；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易是因公司生产经营需要而发生的，按照客
观、公平、公允的原则进行，相关决策程序合法、有效，不会损害全体股东的合法权益，对上市公司的独立性不造成实质性影响。公司主要业务或收入、利润来源不会对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日