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卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

公告时间:2024-10-28 16:02:03

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2024-044
西藏卫信康医药股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次
会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 23 日以邮件的形式送达全体董事。会议于
2024 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由
公司董事长张勇先生主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二)审议通过了《2024 年前三季度利润分配方案》
同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.62 元(含税)。截至 2024 年 9 月 30 日,公司总股本
435,161,500 股,以此计算合计拟派发现金红利 70,496,163.00 元(含税),占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 28.98%。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年前三季度利润分配方案的公告》。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日

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