中原环保:董事会决议公告

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-64
中原环保股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或
“中原环保”）于 2024 年 10 月 15 日以书面送达或电子邮件方式
向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第十次会议的通知。
2、表决时间：2024 年 10 月 25 日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《中原环保股份有限公司 2024 年第三季度报告、财务报表》
赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《关于 2024 年前三季度计提减值准备的议案》
赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
3、通过《关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》
赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
4、通过《关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券的议案》
赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
5、通过《关于中原环保股份有限公司调整拟发行非金融企业债务融资工具期限的议案》
赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
6、通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十八日