高德红外:董事会决议公告

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-036
武汉高德红外股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2024 年 10 月
28 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开
符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2024 年第三季度报告》。
《2024 年第三季度报告》具体内容 2024 年 10 月 29 日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-038）。
2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于增加闲置自有资金
现金管理额度的议案》。
公司（含子公司）在确保不影响正常运营的情况下，增加使用最高不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，增加后闲置自有资金现金管理额度为人民币 15 亿元，用于购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚
动使用。具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-039）。
监 事 会 对 该 议 案 发 表 了 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的议案》。
具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十八日