高德红外:监事会决议公告

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-037
武汉高德红外股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2024 年 10 月
28 日以通讯表决的方式召开。公司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年第三
季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加闲置
自有资金现金管理额度的议案》，并同意提交 2024 年第一次临时股东大会进行审议。
经审核，监事会认为：公司（含子公司）本次增加闲置自有资金现金管理额度，有利于提高自有资金的资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，监事会同意公司本次增加闲置自有资金进行现金管理。
三、备查文件
1、第六届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
监事会
二○二四年十月二十八日