科拜尔:第一届董事会第二十一次会议决议公告

公告编号：2024-064
证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券
合肥科拜尔新材料股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长姜之涛
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事陆顺平、罗平、刘庆龄因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-064
根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制度的规定，结合公司实际经营情况，公司编制完成了《公司 2024 年第三季度报告》。
本议案的具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-066）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
合肥科拜尔新材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日