陕国投Ａ:董事会决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-60
陕西省国际信托股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月
21 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于 2024 年
10 月 25 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2024 年第三季度报告》。
《2024 年第三季度报告》（2024-61）全文同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
2.审议通过了《2024 年三季度利润分配预案》。
本预案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年三季度利润分配预案的公告》（2024-63）。

本预案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本次会议报告了《2024 年第三季度内部审计工作情况报告》和关于《上市公司监管工作通讯》的相关情况。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日