九联科技:广东九联科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-055
广东九联科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 28 日以现场会议结合通讯表决方
式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 《关于审议<广东九联科技股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
具体 内 容 详 见 2024 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
(二) 《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
独立董事在独立董事专门会议上发表了明确同意的意见。
具体 内 容 详 见 2024 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
(三) 《关于制定<广东九联科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
具体 内 容 详 见 2024 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《广东九联科技股份有限公司舆情管理制度》。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日